臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙上新電機株式会社
EDINETコード、DEIE03052
証券コード、DEI8173
提出者名（日本語表記）、DEI上新電機株式会社
提出理由 当社は、2025年６月24日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ．配当財産の種類　　　　　　　　　金銭　　　　　　ロ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金100円　　総額 2,654,621,400円 ハ．剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　2025年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件（商号の変更）現行定款第１条（商号）を変更し、商号を「上新電機株式会社」から「株式会社Joshin」に変更するものであります。
なお、本定款変更は、2026年４月１日付で効力が発生するものといたします。
第３号議案　定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）イ．監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
ロ．執行役員に関連する規定の追加を行うものであります。
ハ．その他、上記の変更に伴う字句の修正、文言の整理等所要の変更を行うものであります。
なお、本定款変更は、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件金谷隆平、高橋徹也、山平恵子、河野純子及び西川清二を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件内藤欣也、吉川和美及び大槻和子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件若杉洋一を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬総額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の報酬額を、年額240百万円以内とするものであります。
第８号議案　監査等委員である取締役の報酬総額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を、年額72百万円以内とするものであります。
第９号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件213,0524960(注)１可決99.72第２号議案定款一部変更の件（商号の変更）212,8746740(注)２可決99.64第３号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行等）213,0255230(注)２可決99.71第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)３ 金谷　隆平198,25815,2900可決92.80高橋　徹也198,31415,2340可決92.82山平　恵子205,5148,0340可決96.19河野　純子205,4078,1410可決96.14西川　清二205,4768,0720可決96.17第５号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　 内藤　欣也210,1593,3890可決98.37 吉川　和美212,9016470可決99.65 大槻　和子212,8796690可決99.64第６号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 　 若杉　洋一212,8427060可決99.62第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬総額決定の件212,5829660(注)１可決99.50第８号議案 監査等委員である取締役の報酬総額決定の件212,5689800(注)１可決99.49第９号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件212,4311,1125(注)１可決99.43 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。