臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙MRKホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE00609
証券コード、DEI9980
提出者名（日本語表記）、DEIMRKホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月24日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件配当財産の割当に関する事項及びその総額　　１株につき金１円　総額　100,106,853円効力発生日　2025年６月25日 第２号議案　吸収合併契約承認の件当社は、2025年５月22日開催の取締役会において、2025年10月１日（予定）を効力発生日として、当社を存続会社、完全子会社であるMISEL株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施することを決議し、同日付で吸収合併契約を締結いたしました。
本合併に伴い、当社においては合併差益が生じることが見込まれるため、会社法796条第２項ただし書及び第795条第２項１号の規定に基づき本合併契約を承認するものです。
第３号議案　定款一部変更の件当社は、MISEL株式会社と、2025年10月１日（予定）を効力発生日とする吸収合併を行うことに伴い、目的（定款第２条）の一部変更を行うものです。
また、定款一部変更は、第２号議案「吸収合併契約承認の件」が原案どおり承認可決され、吸収合併の効力が発生することを条件として、当該吸収合併の効力発生日にその効力が生じることといたします。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件塩田徹、岡本雅文、中田剛史及び重光桜子を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものです。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案752,67012,697－（注）１可決　98.31第２号議案751,69013,684－（注）２可決　98.19第３号議案751,29414,061－（注）２可決　98.13第４号議案 塩田　　徹747,77017,6041（注）３可決　97.67岡本　雅文748,84016,5341可決　97.81中田　剛史748,66716,7071可決　97.79重光　桜子748,62416,7501可決　97.79（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
４．賛成の割合の計算方法は、次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後６時までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する本総会前日午後６時までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日午後６時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上