臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社昭和真空
EDINETコード、DEIE01719
証券コード、DEI6384
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社昭和真空
提出理由 当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　・当社普通株式１株につき金70円　・総額　　　435,984,570円ロ　効力発生日　・2025年６月25日 第２号議案　定款一部変更の件株主総会の運用に柔軟性を持たせるために現行定款第14条（招集権者および議長）の株主総会における議長を社長から代表取締役に変更する。
第３号議案　取締役９名選任の件取締役として、小俣邦正、田中彰一、冬爪敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、高橋明久、山本雅子及び浅見行彦の９氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、三輪谷さくら氏を選任する。
第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。
以下、「対象取締役」という。
）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を既存の金銭報酬枠とは別枠として、年額40,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
）とする。
なお、本制度に基づき、各事業年度において対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の総数は年30,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件41,9822890(注)１可決97.23第２号議案定款一部変更の件41,9533180(注)２可決97.17第３号議案取締役９名選任の件 (注)３ 　小俣邦正41,7355360可決96.66　田中彰一41,8164550可決96.85　冬爪敏之41,8414300可決96.91　瀧本昌行41,8254460可決96.87　杉山茂紀41,8254460可決96.87　荒川俊明41,8334380可決96.89　高橋明久41,8084630可決96.83　山本雅子41,6386330可決96.44　浅見行彦41,6935780可決96.57第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 　三輪谷さくら41,8813900可決97.00 第５号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件41,5197500(注)１可決96.16 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。