臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社石川製作所
EDINETコード、DEIE01518
証券コード、DEI6208
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社石川製作所
提出理由 2025年６月20日開催の当社第124回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①配当財産の種類　金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式1株につき10円　　総額　63,788,060円③剰余金の配当が効力を生じる日　2025年６月23日 第２号議案　取締役10名選任の件取締役として、小長谷育教、野口俊和、福本出、橋場良春、辻清志、水野孝、長宗浩、三部廣美、村上克宏及び笠川信之の各氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、唐木繁氏を選任するものであります。
第４号議案　役員賞与支給の件当期末時点の取締役６名（社外取締役３名を除く）に対し、役員賞与総額37百万円を支給するものであります。
第５号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額240百万円以内（うち社外取締役は年額12百万円以内）、監査役の報酬額を年額36百万円以内に改定するものであります。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人相当額は含まないものといたします。
第６号議案　取締役に対する株式報酬制度導入の件取締役（非常勤取締役及び社外取締役を除く）を対象に、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案33,358185167可決(98.96%)第２号議案 小長谷　育教33,025518167可決(97.97%)野口　俊和33,275268167可決(98.71%)福本　出33,254289167可決(98.65%)橋場　良春33,265278167可決(98.68%)辻　清志33,219324167可決(98.54%)水野　孝33,235308167可決(98.59%)長宗　浩33,242301167可決(98.61%)三部　廣美33,192351167可決(98.46%)村上　克宏33,211332167可決(98.52%)笠川　信之33,230313167可決(98.58%)第３号議案 唐木　繁33,334209167可決(98.88%)第４号議案32,973570167可決(97.81%)第５号議案33,014529167可決(97.94%)第６号議案33,034509167可決(97.99%) (注)　各議案の可決要件は次のとおりです。
　第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
　第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権数の一部を加算しておりません。