臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙大成ラミックグループ株式会社
EDINETコード、DEIE01058
証券コード、DEI4994
提出者名（日本語表記）、DEI大成ラミックグループ株式会社
提出理由 2025年６月25日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金47円（うち、創業60周年記念配当10円を含む）総額299,751,994円ロ　効力発生日2025年６月26日 第２号議案　取締役６名選任の件木村義成、長谷部正、北條洋史、友野直子、鈴木道孝及び村田泰彦を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件42,4741,2350(注)１可決97.07%第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 木村 義成39,4664,3200可決90.04%長谷部 正39,6594,1270可決90.48%北條 洋史42,1611,6250可決96.19%友野 直子42,1331,6530可決96.13%鈴木 道孝41,8891,8970可決95.57%村田 泰彦43,3024840可決98.79% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。