臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社パイオラックス
EDINETコード、DEIE01438
証券コード、DEI5988
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社パイオラックス
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金53円②　その他の剰余金に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　20,000,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　20,000,000,000円 第２号議案　定款の一部変更の件機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款を変更するものであります。
なお、会社法第460条第１項（株主の権利の制限）に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、島津幸彦、山田聡、梶雅昭、増田茂、落合宏行及び赤羽真紀子を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、佐藤佳奈子を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案238,6153390（注）１可決　99.85第２号議案223,76715,1870（注）２可決　93.64第３号議案 島津　　幸彦167,49471,4580 可決　70.09山田　　　聡229,2679,6850 可決　95.94梶　　　雅昭218,69320,2610（注）３可決　91.52増田　　　茂217,50021,4540 可決　91.02落合　　宏行222,70116,2530 可決　93.19赤羽　真紀子222,73616,2180 可決　93.21第４号議案 佐藤　佳奈子238,5174370（注）３可決　99.81（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上