臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙参天製薬株式会社
EDINETコード、DEIE00949
証券コード、DEI4536
提出者名（日本語表記）、DEI参天製薬株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第113期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件１．期末配当に関する事項　(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　当社普通株式１株につき金19円 総額 6,487,043,992円　(2) 効力発生日　　　2025年６月25日２．剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額別途積立金　　　50,000,000,000円(2）増加する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　50,000,000,000円 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、伊藤毅、中島理恵、栗原逸平、伊香賀正彦、菊岡稔、黒田由貴子の各氏を選任する。
第３号議案　社外取締役を除く取締役の金銭報酬枠改定の件社外取締役を除く取締役の金銭報酬枠を年額700百万円以内（うち、固定の基本報酬として引き続き400百万円以内、年次賞与として300百万円以内）に改定する。
第４号議案　社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」。
）に対するパフォーマンス・シェア・ユニット制度（業績連動事後交付型株式報酬制度）に係る報酬上限額の拡大及び業績評価指標の変更を行う。
また、現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、リストリクテッド・ストック・ユニット制度（事後交付型株式報酬制度）を対象取締役向けに導入する制度改定を行う。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並　びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率決議の結果第１号議案2,850,6361,1831,20899.79%可決第２号議案 伊藤　毅2,548,70959,313245,01489.22%可決中島　理恵2,568,34939,673245,01489.90%可決栗原　逸平2,565,64042,382245,01489.81%可決伊香賀　正彦2,592,39315,629245,01490.75%可決菊岡　稔2,594,80413,218245,01490.83%可決黒田　由貴子2,597,78510,238245,01490.94%可決第３号議案2,836,3226,8569,84999.29%可決第４号議案2,811,80540,0191,20898.43%可決（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案、第３号議案、第４号議案出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第２号議案議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。
２．賛成の割合は出席した株主の議決権の数（事前行使及び当日出席分）に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までに事前に行使された議決権の数及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた株主の議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかであったため、本総会当日出席の株主のうち、各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。
以　上