臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ジーエルテクノホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE39741
証券コード、DEI255A
提出者名（日本語表記）、DEIジーエルテクノホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月24日の第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金107円　　総額1,395,341,953円ロ　効力発生日　　2025年６月25日第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）３名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）として、長見善博、園田育伸、梅原幸治の３名を選任する。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、山本秀樹を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）の報酬額決定の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）の報酬額を年額150百万円以内とする。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額45百万円以内とする。
第６号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員であるものを除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間10,000株以内とし、その報酬の総額は年額30百万円以内とする。
第７号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件97,0482274(注)１可決99.58第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。
）３名選任の件 (注)２ 長見　善博園田　育伸梅原　幸治96,83496,93896,818441337457444可決可決可決99.3699.4799.35第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件96,8813944(注)２可決99.41第４号議案取締役（監査等委員であるものを除く。
）の報酬額決定の件96,7535224(注)１可決99.28第５号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件96,7595164(注)１可決99.29第６号議案取締役（監査等委員であるものを除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件96,7155604(注)１可決99.24第７号議案会計監査人選任の件96,9323434(注)１可決99.47 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権数の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。