臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙第一実業株式会社
EDINETコード、DEIE02578
証券コード、DEI8059
提出者名（日本語表記）、DEI第一実業株式会社
提出理由 当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件 イ　配当財産の種類金銭 ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額１株につき金51円　総額1,626,000,156円 ハ　効力発生日2025年６月25日第２号議案　定款一部変更の件監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件宇野　一郎氏、船渡　雄司氏、府川　治氏、上野　雅敏氏、大槻　信二氏、岡田　尚一郎氏、坂本　嘉和氏、山田　奈美香氏、中山　和夫氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件豊泉　隆宏氏、小山　充義氏、小野　亜希子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件奥田　芳彦氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件監査等委員会設置会社に移行することに伴い、年額４億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額4,000万円以内）の範囲内で取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して固定的な基本報酬に加えて、全社業績等に連動する賞与（全社業績指標に係る賞与（以下「賞与Ａ」）と、中期経営計画の達成に資する指標等に係る賞与（以下「賞与Ｂ」）の２種類を支給することとし、賞与Ａは連結業績の目標達成度に、賞与Ｂは中期経営計画の達成に資する指標等の達成度に基づいて、基準額の０％～130％で変動する金銭報酬）を支給すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数を占めるガバナンス委員会の審議を経て、当社の取締役会の決議によるものとするものであります。
なお、社外取締役は、賞与の支給対象外であります。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員会設置会社に移行することに伴い、年額4,500万円以内の範囲内で監査等委員である取締役に対して報酬を支給すること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の決定の件当社の取締役（社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を第６号議案と別枠にて支給するものであります。
なお、当該報酬の総額は年額１億円以内（うち、社外取締役分は年額1,000万円以内）、付与する譲渡制限付株式の総数は年100,000株以内（うち、社外取締役分は年10,000株以内）であります。
第９号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度の導入の件当社の監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を第７号議案と別枠にて支給するものであります。
なお、当該報酬の総額は年額1,000万円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年10,000株以内であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案279,3052140(注)１可決99.80第２号議案272,7306,8070(注)２可決97.45第３号議案 (注)３ 　宇野　一郎278,4861,0390可決99.51　船渡　雄司278,7697560可決99.61　府川　治278,5509750可決99.53　上野　雅敏278,5449810可決99.53　大槻　信二278,5479780可決99.53　岡田　尚一郎278,5201,0050可決99.52　坂本　嘉和278,5031,0220可決99.51　山田　奈美香278,5469790可決99.53　中山　和夫278,5479780可決99.53第４号議案 (注)３ 　豊泉　隆宏278,7397860可決99.60　小山　充義278,7307950可決99.60　小野　亜希子278,7837420可決99.61第５号議案 (注)３ 　奥田　芳彦279,2572680可決99.78第６号議案278,822284419(注)１可決99.63第７号議案278,817289419(注)１可決99.63第８号議案265,28914,2360(注)１可決94.79第９号議案256,14423,3810(注)１可決91.53 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上