臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙明治機械株式会社
EDINETコード、DEIE01538
証券コード、DEI6334
提出者名（日本語表記）、DEI明治機械株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第150回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金６円　総額は63,760,236円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月25日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件日根年治、藤澤元晴、阿部文則、小澤淳一を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件六川浩明、日下部笑美子、小山貴子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
）に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭債権報酬を支給するものとし、当該金銭債権の総額は年額200,000千円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案73,024411－（注）１可決　99.44第２号議案 日根　年治72,905530－（注）２可決　99.28藤澤　元晴72,845590－ 可決　99.20阿部　文則72,975460－ 可決　99.37小澤　淳一72,999436－ 可決　99.41第３号議案 六川　浩明73,013420－（注）２可決　99.43日下部　笑美子72,988445－ 可決　99.39小山　貴子72,992441－ 可決　99.40第４号議案72,710725－（注）１可決　99.01（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上