臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日進工具株式会社
EDINETコード、DEIE01729
証券コード、DEI6157
提出者名（日本語表記）、DEI日進工具株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金15.0円②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　300,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　　　300,000,000円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、後藤弘治、後藤隆司、足立有子、戸田覚及び斉藤貴宣を選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、田島寛、笹本憲一及び中野秀代を選任する。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、手塚加津子を選任する。
第５号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、そうせい監査法人を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権・無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案202,01362212,835（注）可決　93.75第２号議案 （注） 後藤　弘治193,1509,48612,834 可決　89.64後藤　隆司193,1829,45412,834 可決　89.66足立　有子196,8205,81612,834 可決　91.34戸田　覚斉藤　貴宣196,418201,0306,2181,60612,83412,834 可決　91.16可決　93.30第３号議案 （注） 田島　寛199,6143,02212,834 可決　92.64笹本　憲一中野　秀代200,277200,9432,3591,69312,83412,834 可決　92.95可決　93.26第４号議案201,0281,60712,835（注）可決　93.30第５号議案201,78474512,941（注）可決　93.65（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上