臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三和油化工業株式会社
EDINETコード、DEIE37157
証券コード、DEI4125
提出者名（日本語表記）、DEI三和油化工業株式会社
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に柳均、熊﨑聡、髙田淳の３名を選任する。
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　監査等委員である取締役に和田浩一、神谷俊一、皆見幸の３名を選任する。
　　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与　　　　　　　　のための報酬決定の件　　　　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対し、譲渡制限付株式の付与のための　　　　報酬を付与するものであり、当該報酬の総額は年額１億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人　　　　分給与を含まない。
）とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための　　 要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合 第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）３名選任の件 　柳　　均 　熊﨑　聡 　髙田　淳 31,052 31,059 31,971 1,038 1,031 119 0 0 0(注)１可決 89.74% 89.76% 92.40%第２号議案監査等委員である取締役３名選任の件 　和田　浩一 　神谷　俊一 　皆見　幸 29,419 31,104 32,003 2,671 986 87 0 0 0(注)２可決 85.02% 89.89% 92.49%第３号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 31,9321580(注)３可決92.29 (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株　　　　主の議決権の過半数の賛成による。
　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株　　　　主の議決権の過半数の賛成による。
　　３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこ とにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及　 び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。