臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社トヨコー
EDINETコード、DEI	E40423
証券コード、DEI	341A
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社トヨコー
提出理由	2025年６月24日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うため、当社定款の変更を実施する。 第２号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件監査等委員でない取締役として、豊澤 一晃、白井 元、鈴木 紀行、守屋 実を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、佐々木 輝、阿部 洋、川添 文彬を選任する。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、守屋 実を選任する。 第５号議案　監査等委員でない取締役の報酬額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役に対する報酬額を年額250,000千円以内（うち社外取締役分は年額50,000千円以内、従来通り使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。 ）とする。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する報酬額を年額50,000千円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権・無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案103,241172563(注)２可決99.83第２号議案 (注)３ 　豊澤 一晃101,8861,527563可決98.52　白井 元103,212201563可決99.81　鈴木 紀行103,212201563可決99.81　守屋 実103,203210563可決99.80第３号議案 (注)３ 　佐々木 輝102,556857563可決99.17　阿部 洋102,558855563可決99.17　川添 文彬103,207206563可決99.80第４号議案 (注)３ 　守屋 実103,214199563可決99.81第５号議案103,177236563(注)１可決99.77第６号議案103,173237566(注)１可決99.77 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。