臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社京三製作所
EDINETコード、DEIE01770
証券コード、DEI6742
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社京三製作所
提出理由 2025年６月25日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　配当財産の種類　　金銭ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金18円　　総額1,129,396,248円ハ　剰余金の配当が効力を生じる日　 2025年６月26日 第２号議案　取締役７名選任の件　　　　　　取締役として、國澤良治、藤井達也、小野寺徹、北村美穂子、笹宏行、永井朝子、　　　　　　中野哲也を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　補欠監査役として、齋雄一郎を選任する。
第４号議案　取締役（非業務執行取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件　　　　　　　　　当社の取締役（非業務執行取締役を除く。
）を対象として、新たに業績連動型株式報酬　　　　　　　　　制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）を導入する。
第５号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件 2025年６月25日開催の第160回定時株主総会終結の時をもって有効期間が終了する当社　　　　　 株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）を必要な修正を加えたうえ で継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件508,8182,1250(注)１可決98.9%第２号議案取締役７名選任の件 (注)２ 國澤　良治450,36260,5780可決87.5%藤井　達也504,5726,3680可決98.1%小野寺　徹496,57214,3680可決96.5%北村　美穂子504,5946,3460可決98.1%笹　宏行505,2275,7130可決98.2%永井　朝子505,4285,5120可決98.2%中野　哲也505,3335,6070可決98.2%第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 齋　雄一郎508,4712,4820可決98.8%第４号議案取締役（非業務執行取締役を除く。
）に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件414,47096,3130(注)１可決80.5%第５号議案当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件403,907107,0460(注)１可決78.5% (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した　　　　 当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。