臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙コニシ株式会社
EDINETコード、DEIE02686
証券コード、DEI4956
提出者名（日本語表記）、DEIコニシ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金21.5円　　総額 1,426,706,546円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月25日 第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)５名選任の件横田隆、松端博文、岡本伸一、髙瀬桂子および肥後陽介を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件榎本真也、中田基之、山田美樹および森本千晶を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件譲渡制限付株式報酬制度の対象取締役として、新たに当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。
)を追加し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額７千万円以内(うち社外取締役分は１千万円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
)に変更するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額１千５百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果可否賛成比率(注)３第１号議案剰余金処分の件536,8091,8040(注)１可決98.36第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)５名選任の件 (注)２ 横田　隆534,1534,5040可決97.87松端博文535,4693,1880可決98.11岡本伸一535,7702,8870可決98.17髙瀬桂子534,4744,1830可決97.93肥後陽介535,4373,2200可決98.11第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 榎本真也529,6599,0060可決97.05中田基之535,8842,7830可決98.19山田美樹535,9102,7570可決98.19森本千晶536,7621,9050可決98.35第４号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件498,74239,9250(注)１可決91.38第５号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件474,09764,5700(注)１可決86.87（注）１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３ 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上