臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社シグマクシス・ホールディングス
EDINETコード、DEIE30130
証券コード、DEI6088
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社シグマクシス・ホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件太田　寛、柴沼　俊一、田端　信也、内山　その、江口　真理子、山口　浩明及び吉田　真貴子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。
第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件長田　旬平を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件取締役(監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額４億円以内(うち社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）に付与する金銭報酬債権の額は年額１千万円以内)とすること、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年400,000株以内(うち社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）に割り当てる譲渡制限付株式の株式数は年10,000株以内)とするものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額１億円以内とするものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等として金銭報酬債権を支給することとし、その総額は年額１千万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年10,000株を上限とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 太田　寛714,3222,7962,775（注）１可決　　99.23柴沼　俊一715,3961,7222,775可決　　99.38田端　信也712,3294,7892,775可決　　98.95内山　その714,2042,9142,775可決　　99.21江口真理子716,8272912,775可決　　99.57山口　浩明685,70531,4132,775可決　　95.25吉田真貴子716,5195992,775可決　　99.53第２号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件702,54514,5732,775（注）１可決　　97.59第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件669,58547,5332,775（注）２可決　　93.01第４号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件706,06710,9752,851（注）２可決　　98.08第５号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件560,948156,1702,775（注）２可決　　77.92（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上