臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社J-MAX
EDINETコード、DEIE01452
証券コード、DEI3422
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社　J-MAX
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金２円　　総額　23,133,822円ロ　効力発生日2025年６月23日 第２号議案　定款の一部変更の件監査等委員会設置会社に移行する為、必要となる監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。
また、取締役の責任の一部を免除できる旨の規定を新設するものです。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任の件　山﨑　英次、猪熊　篤俊、棚橋　哲郎、松浦　孝一郎を取締役に選任するものです。
第４号議案　監査等委員である取締役３名の選任の件　青山　秀美、竹内　治彦、澁谷　英司を監査等委員である取締役に選任するものです。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名の選任の件　須長　敏彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠の設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する基本報酬額を年額210百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とするものです。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬枠の設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役に対する基本報酬額を年額50百万円以内とするものです。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬の額及び内容を改めて設定するものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案88,0414,6220（注）１可決95.01%第２号議案88,8233,8400（注）２可決95.86%第３号議案 （注）３ 　山﨑　英次84,5678,0960可決91.26%　猪熊　篤俊85,2777,3860可決92.03% 　棚橋　哲郎89,0213,6420可決96.07%　松浦　孝一郎89,1213,5420可決96.18%第４号議案 （注）３ 　青山　秀美85,4877,1760可決92.26%　竹内　治彦85,4167,2470可決92.18%　澁谷　英司89,2183,4450可決96.28%第５号議案88,7203,9430（注）３可決95.74%第６号議案89,1943,4690（注）１可決96.26%第７号議案89,2923,3710（注）１可決96.36%第８号議案88,4594,2040（注）１可決95.46% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。