臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙神戸天然物化学株式会社
EDINETコード、DEIE33794
証券コード、DEI6568
提出者名（日本語表記）、DEI神戸天然物化学株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類　　金銭②　配当財産の割当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金17円　総額131,438,186円③　剰余金の配当が効力を生じる日　2025年６月25日 第２号議案　取締役６名選任の件真岡宅哉氏、閨正博氏、井上隆一氏、釜坂公浩氏、毛利充邦氏及び丸山修氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件高木良博氏及び塚本純久氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件高橋和人氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案　会計監査人選任の件桜橋監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件51,8222,5280（注）１可決　90.06第２号議案取締役6名選任の件 （注）２ 真岡　宅哉51,6552,6950 可決　89.77閨　正博51,6582,6920 可決　89.77井上　隆一51,6762,6740 可決　89.81釜坂　公浩51,6992,6510 可決　89.85毛利　充邦51,3962,9540 可決　89.32丸山　修51,7142,6360 可決　89.87第３号議案監査役２名選任の件 （注）２ 高木　良博51,6782,6720 可決　89.81塚本　純久51,7662,5840 可決　89.96第３号議案補欠監査役１名選任の件　高橋　和人51,7242,6260（注）２可決　89.89第４号議案会計監査人選任の件51,7292,6210（注）２可決　89.90 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上