臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社帝国ホテル
EDINETコード、DEIE04539
証券コード、DEI9708
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社帝国ホテル
提出理由 2025年6月24日開催の当社第184期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年6月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件(1)　配当財産の種類　　　金銭(2)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　当社普通株式　1株につき金4円　総額474,696,352円(3)　剰余金の配当が効力を生じる日　　　2025年6月25日 第２号議案　定款一部変更の件　取締役は業務執行に対する管理監督機能を等しく果たすべきという観点から、役位は執行役員のみに設定し、取締役に対する役位を廃止するため、必要な変更をする。
第３号議案　取締役10名選任の件　　　　取締役として、定保英弥、風間　淳、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田　誠、大和田　寛、今井　徹、八島和彦、　　　中田誠司、藤本宣人の10氏を選任する。
第４号議案　社外取締役の報酬額改定の件　　　　取締役の報酬総額は引き続き年額450百万円以内とし、社外取締役分の報酬額のみを年額50百万円以内と　　　変更する。
　　　第５号議案　取締役に対する株式報酬制度導入の件　　　　取締役（うち社外取締役を除く。
）及び執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝　　　Board Benefit Trust))」を導入する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果賛成比率（％）可否第１号議案剰余金の配当の件970,52335,4650（注）１96.47可決第２号議案定款一部変更の件 1,004,3501,6380（注）２99.83可決第３号議案取締役10名選任の件 （注）３ 定　保　英　弥1,000,2475,721099.43可決風　間　　　淳990,04915,919098.41可決寺　本　秀　雄1,002,0623,906099.61可決野　瀬　裕　之1,002,2103,758099.62可決徳　田　　　誠998,5807,388099.26可決大和田　　　寛1,002,7693,199099.68可決今　井　　　徹1,002,7843,184099.68可決八　島　和　彦1,002,7603,208099.68可決中　田　誠　司998,7147,254099.27可決藤　本　宣　人1,002,6833,285099.67可決第４号議案社外取締役の報酬額改定の件1,002,4393,53613（注）１99.64可決第５号議案取締役に対する株式報酬制度導入の件1,002,6243,4140（注）１99.66可決 (注) １．出席株主の議決権の過半数の賛成。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の３分の２以上の賛成。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。