臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＳＨＩＮＫＯ
EDINETコード、DEIE38443
証券コード、DEI7120
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＳＨＩＮＫＯ
提出理由 １【提出理由】　2025年６月20日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金97円　総額152,092,702円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月23日 第２号議案　定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第３号議案　取締役８名選任の件福留 泰蔵、石田 英章、村上 芳仁、星野 達也、漆原 良夫、根本 紀行、伊藤 憲太郎、及びホーマン 由佳を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査役３名選任の件森渕 琢磨、若松 巌及び吉田 修を監査役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案9,02046－（注）１可決　99.11第２号議案9,04125－（注）２可決　99.34第３号議案 福留　泰蔵8,900166－（注）３可決　97.79石田　英章8,930136－ 可決　98.12村上　芳仁8,926140－ 可決　98.08星野　達也8,928138－ 可決　98.10漆原　良夫8,98383－ 可決　98.70根本　紀行9,00363－ 可決　98.92伊藤　憲太郎8,99076－ 可決　98.78ホーマン　由佳9,00363－ 可決　98.92第４号議案 森渕　琢磨9,03234－（注）３可決　99.24若松　巌9,00264－ 可決　98.91吉田　修8,99868－ 可決　98.87（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上