臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エイジス
EDINETコード、DEIE04975
証券コード、DEI4659
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エイジス
提出理由 当社は、2025年６月24日の第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金95円　総額　801,207,580円ロ　効力発生日2025年６月25日第２号議案　定款一部変更の件イ　本社ビルの売却に伴い、事業運営の柔軟性を高めるため、現行定款第３条・本店の所在地を「千葉県千葉市花見川区」から「千葉県千葉市」への変更を行う。
ロ　法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にすることを目的として、現行定款第33条および第34条につき、所要の変更を行う。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、西岡博之及び野間自子の２名を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件63,056573―(注)１可決(98.22)第２号議案定款一部変更の件63,56267―(注)２可決(99.01)第３号議案監査役２名選任の件 (注)３ 西岡　博之61,9861,643―可決(96.56)野間　自子63,468161―可決(98.87) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。