臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙あんしん保証株式会社
EDINETコード、DEIE31905
証券コード、DEI7183
提出者名（日本語表記）、DEIあんしん保証株式会社
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　①　配当財産の種類 金銭　　　　　　②　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金３円00銭　　総額52,114,164円　　　　　　③　効力発生日　　　　　　　　2025年６月23日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　①　変更の理由　　　　　　　 イ 事業目的の変更　　　　　　　　　 当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の更なる 多様化と新規事業への進出に備えるべく、現行定款第２条（目的）を整理するとともに、こ れに伴う項番等の変更を行うものです。
ロ 剰余金の配当等の決定機関に関する変更　　　　　　　　　　　　 機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的として、会社法第459条第１項及び会社法 第460条の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、定 款第32条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行 定款第７条（自己株式の取得）の削除及び現行定款第33条（剰余金の配当の基準日）の一部 につき所要の変更を行うとともに、これに伴う項番等の変更を行うものです。
②　変更の内容　　　　　　　　　　　 変更の内容は、次のとおりです。
（下線部は変更部分を示す）現　行　定　款変　更　案第１条（省略）（目的）第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．保証業務２．不動産の賃貸借における賃料債務等の立替払い３．不動産の売買、賃借、管理及びその仲介４．情報システムの企画、設計並びに管理、運営に関する事業５．経営コンサルタント業務６．金融業、生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業第１条（現行どおり）（目的）第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１．保証業務２．不動産の賃貸借における賃料債務等の立替払い３．不動産の売買、賃借、管理及びその仲介４．情報システムの企画、設計並びに提供、管理、運営に関する事業５．経営コンサルタント業務６．金融業、生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業 現　行　定　款変　更　案７．マーケッティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供８．電気通信サービス及び放送サービスの加入手続きに関する代理店業務９．電力の小売りに関する業務10. ガスの小売りに関する業務（新設）（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設）（新設） 11．前各号に附帯する一切の業務 第３条〜第６条（省略）（自己株式の取得）第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる第８条〜第32条（省略）（新設） （剰余金の配当の基準日）第33条当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１日とする。
２ 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月３０日を基準日として中間配当をすることができる。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第34条（省略） ７．マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供８．電気通信サービス及び放送サービスの加入手続きに関する代理店業務９．電力の小売りに関する業務10. ガスの小売りに関する業務11．集金代行業務12．ソフトウェアの企画、開発、提供、販売並びにその仲介、代理13．介護機器、通信機器、電気機器、美容機器、健康機器、医療機器その他各種機器類の販売並びにその仲介、代理14．生活トラブル解決サポートサービスの販売並びにその仲介、代理15．コールセンターの運営代行サービスの販売並びにその仲介、代理16．福利厚生事務に関するサービスの販売並びにその仲介、代理並びにその仲介、代理17．カードシステム機器及び情報処理カードシステム機器の販売並びにその仲介、代理18．各種契約の取次及び媒介19．住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談、関係各機関との連携及びその他協力業務20．前各号に附帯する一切の業務 第３条〜第６条（現行どおり）（削除） 第７条〜第31条（現行どおり）（剰余金の配当等の決定機関）第32条当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
（剰余金の配当の基準日）第33条当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１日とする。
２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月３０日とする。
３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第34条 （現行どおり） 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 伊藤義英、関原昌浩、中嶋明、堂本顕孝及び大川馨一郎を取締役に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　　　　村上寛を監査等委員である取締役に選任するものであります。
　　　第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　赤羽根茂を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件127,1564,576 6(注)１可決96.50第２号議案定款一部変更の件128,3663,36012(注)２可決97.42第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 (注)３ 伊藤　義英 関原　昌浩 中嶋　明 堂本　顕孝 大川　馨一郎 122,944 121,684 122,036 122,027 121,804 8,786 10,046 9,694 9,703 9,926 8 8 8 8 8 可決 可決 可決 可決 可決 93.30 92.35 92.61 92.61 92.44 第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 村上　寛 123,095 8,641 2 可決 93.42第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 赤羽根 茂 122,984 8,754 0 可決 93.33 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。