臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | パナソニック ホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01772 |
| 証券コード、DEI | 6752 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | パナソニック ホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】2025年6月23日開催の当社第118回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月23日 (2)当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 取締役および監査役に関する定款規定において員数に上限を設けることとし、取締役について15名以内（第17条）、監査役について5名以内（第27条）とする旨の定款一部変更をする。 第２号議案 取締役13名選任の件 取締役として、楠見雄規、本間哲朗、少德彩子、松井しのぶ、西山圭太、澤田道隆、重富隆介、玉置肇、隅田和代、和仁古明、松尾豊、中村邦晴、瀬戸潤子を選任する。 第３号議案 社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の一事業年度当たりの報酬額につき、取締役全体の一事業年度当たりの報酬額15億円の枠内で1億5,000万円以内から2億円以内へと改定する。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 有効賛成反対棄権賛成率決議結果第1号議案17,322,558個17,176,812個30,478個375個99.15％可決第2号議案 楠見 雄規17,323,039個16,982,748個219,077個6,321個98.03％可決 本間 哲朗17,323,040個17,072,810個134,882個455個98.55％可決 少德 彩子17,323,041個17,093,995個113,698個455個98.67％可決 松井 しのぶ17,323,042個17,109,092個98,602個455個98.76％可決 西山 圭太17,323,042個17,107,110個100,584個455個98.75％可決 澤田 道隆17,323,041個17,105,234個102,348個566個98.74％可決 重富 隆介17,323,042個17,107,135個100,559個455個98.75％可決 玉置 肇17,323,041個17,104,772個102,810個566個98.74％可決 隅田 和代17,323,041個17,106,013個101,680個455個98.74％可決 和仁古 明17,323,039個17,075,544個132,147個455個98.57％可決 松尾 豊17,323,043個17,165,653個42,042個455個99.09％可決 中村 邦晴17,323,043個17,152,615個55,080個455個99.01％可決 瀬戸 潤子17,323,043個17,165,427個42,268個455個99.09％可決第3号議案17,323,087個17,073,791個113,414個20,989個98.56％可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の三分の二以上の賛成です。 ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。 ・第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議事項はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。 このため、当日出席の株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。 以 上 |