臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ハイマックス
EDINETコード、DEIE05215
証券コード、DEI4299
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ハイマックス
提出理由 １【提出理由】　2025年６月20日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金23円 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として中島太、豊田勝利、高田賢司、西本進、生田勝美、重木昭信、稲木みゆき及び黒田一美を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として佐藤嘉高を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件監査役 大河原通之の補欠監査役として熊谷英男を選任する。
第５号議案　取締役賞与支給の件取締役賞与として総額51,085千円を支給する。
第６号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内）に改定する。
第７号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額60百万円以内に改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案91,8564250（注）１可決（99.5％）第２号議案 （注）２ 中島 太91,4867950 可決（99.1％）豊田 勝利91,5227590 可決（99.1％）高田 賢司91,5327490 可決（99.1％）西本 進91,3689130 可決（99.0％）生田 勝美91,5007810 可決（99.1％）重木 昭信91,6586230 可決（99.3％）稲木 みゆき91,6955860 可決（99.3％）黒田 一美91,6796020 可決（99.3％）第３号議案 （注）２ 佐藤 嘉高91,7175640 可決（99.3％）第４号議案 （注）２ 熊谷 英男91,8714100 可決（99.5％）第５号議案91,1491,1302（注）１可決（98.7％）第６号議案91,0091,2702（注）１可決（98.6％）第７号議案90,9381,3430（注）１可決（98.5％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以　上