臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アルコニックス株式会社
EDINETコード、DEIE02998
証券コード、DEI3036
提出者名（日本語表記）、DEIアルコニックス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月18日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月18日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金42円 　　　　　　②　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　2025年６月19日 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、手代木　洋、鈴木　匠、今川　敏哉、高橋　伸彦、菊間　千乃、今津　幸子、松尾　英喜、佐藤　真司の８名を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、小暮　和敏の1名を選任する。
第４号議案　取締役の報酬限度額改定の件取締役の報酬限度額は年額500百万円以内とした上で、社外取締役の報酬限度額を年額50百万円以内から年額80百万円以内に改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案212,4251,017－（注）１可決　99.0第２号議案 （注）２ 　手代木　洋211,1682,274－（注）２可決　98.4　鈴木　匠211,3372,105－（注）２可決　98.5　今川　敏哉211,3622,080－（注）２可決　98.5　高橋　伸彦211,3132,129－（注）２可決　98.5　菊間　千乃210,9222,520－（注）２可決　98.3　今津　幸子211,1362,306－（注）２可決　98.4　松尾　英喜210,9502,492－（注）２可決　98.3　佐藤　真司211,0102,432－（注）２可決　98.3第３号議案 小暮　和敏211,7511,690－（注）２可決　98.7第４号議案210,1403,302 （注）１可決　97.9（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上