臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社コーエーテクモホールディングス
EDINETコード、DEIE22460
証券コード、DEI3635
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社コーエーテクモホールディングス
提出理由 令和７年６月19日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日令和７年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　１．配当財産の種類　　　　　　　　金銭　　　　　　２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金60円　　　　　　　　　　配当総額18,951,076,440円　　　　　　３．剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　令和７年６月20日 第２号議案　定款一部変更の件経営の監督と執行の分離にともなう職務分担の明確化や機動的な経営体制を構築するための定款の一部変更を行う。
第３号議案　取締役11名選任の件　　　　　　取締役として、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、襟川芽衣、柿原康晴、　　　　　　　手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明、林文子、上沼紫野の各氏を選任する。
第４号議案　監査役３名選任の件　　　　　　監査役として、福井清之助、高野健吾、河合千尋の各氏を選任する。
第５号議案　会計監査人選任の件　　　　　　会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件2,653,4976895(注)１可決99.81第２号議案定款一部変更の件2,652,7251,40264(注)２可決99.78第３号議案取締役11名選任の件 (注)３ 　襟川　恵子2,643,60710,55034可決99.43　襟川　陽一2,638,13116,02234可決99.23　鯉沼　久史2,643,56510,59234可決99.43　襟川　芽衣2,650,5343,62334可決99.69　柿原　康晴2,649,9044,25334可決99.67　手嶋　雅夫2,607,24046,91634可決98.07　小林　宏2,613,56240,59434可決98.30　佐藤　辰男2,650,4263,73134可決99.69　小笠原　倫明2,650,1593,99834可決99.68　林　文子2,649,4124,74534可決99.65　上沼　紫野2,652,1781,97934可決99.76第４号議案監査役３名選任の件 (注)３ 　福井　清之助2,647,9626,17752可決99.60　高野　健吾2,615,55638,58649可決98.38　河合　千尋2,616,55537,58749可決98.42第５号議案会計監査人選任の件2,652,315 1,787 89(注)１可決99.76 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上