臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ムラキ株式会社
EDINETコード、DEIE02836
証券コード、DEI7477
提出者名（日本語表記）、DEIムラキ株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月20日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】（１）当該株主総会が開催された年月日2025年６月20日 （２）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金17.50円 第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、永井 清美、柳田 任俊、北原 啓詞、加瀬 光二及び湊 信明を選任する。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、立山 純子、福井 敏弥を選任する。
第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件退任する監査役 大矢 敏之に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法は監査役の協議に一任する。
第５号議案　当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）導入の件当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の一部を見直すとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）を導入する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の配当の件10,69411－（注）１（注）３可決　99.90第２号議案取締役５名選任の件 （注）２（注）３永井　清美10,299406－ 可決　96.21柳田　任俊10,66045－ 可決　99.58北原　啓詞10,68619－ 可決　99.82加瀬　光二10,68817－ 可決　99.84湊　　信明10,68322－ 可決　99.79第３号議案監査役２名選任の件 （注）２（注）３立山　純子10,69015－ 可決　99.86福井　敏弥10,68520－ 可決　99.81第４号議案退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件10,63075－（注）１（注）３可決　99.30第５号議案当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）導入の件7,6873,018－（注）1（注）３可決　71.81（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上