臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙小松マテーレ株式会社
EDINETコード、DEIE00591
証券コード、DEI3580
提出者名（日本語表記）、DEI小松マテーレ株式会社
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　13円　　総額　517,269,935円ロ　効力発生日2025年６月23日 第２号議案　定款一部変更の件以下の点について当社定款を変更する。
（１）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更。
（２）取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするための変更。
（３）その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、佐々木久衛、中山大輔、米谷俊泰、小川直人、中村重之、大西洋、山下修二、堀内節郎、西村友伸を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、米澤和洋、坂下清司、横越亜紀を選任する。
第５号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、奥谷晃宏、池水龍一を選任する。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額は年額310百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）とする。
第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額は年額60百万円以内とする。
第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給（年額50百万円以内）することとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件342,009 8,6920(注)１可決(97.52％)第２号議案定款一部変更の件350,2344670(注)２可決(99.86％)第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件 (注)３ 佐々木　久衛337,21013,4910可決(96.15％)中山　大輔337,76212,9390可決(96.31％)米谷　俊泰349,3721,3290可決(99.62％)小川　直人349,1261,5750可決(99.55％)中村　重之349,3681,3330可決(99.61％)大西　洋349,1031,5980可決(99.54％)山下　修二349,0691,6320可決(99.53％)堀内　節郎349,1121,5890可決(99.54％)西村　友伸304,53246,1690可決(86.83％)第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 米澤　和洋338,23612,4650可決(96.44％)坂下　清司350,4872140可決(99.93％)横越　亜紀309,90940,7920可決(88.36％)第５号議案補欠の監査等委員である取締役２名選任の件 (注)３ 奥谷　晃宏337,78312,9180可決(96.31％)池水　龍一309,57941,1220可決(88.27％)第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件350,2234780(注)１可決(99.86％)第７号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件350,3423590(注)１可決(99.89％)第８号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件350,3113900(注)１可決(99.88％) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。