臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙全保連株式会社
EDINETコード、DEIE39018
証券コード、DEI5845
提出者名（日本語表記）、DEI全保連株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①事業目的に関する変更当社事業の現状に即して実施予定のない事業目的を削除するため、現行定款第２条（目的）第５号の一部変更を行うものであります。
②取締役会の招集権者及び議長に関する変更取締役会の招集権者及び議長を取締役会で選任することで、ガバナンスを強化すると共に取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第23条（取締役会の招集権者及び議長）の規定の一部変更を行うものであります。
第２号議案　取締役８名選任の件当社の取締役として、迫幸治、茨木英彦、村上宏太郎、林憲司、村上時弘、菅隆志、平野義之、松本拓生の８氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件当社の監査役として、杦山栄理氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役報酬額改定の件当社の取締役の報酬額を年額700百万円以内（うち社外取締役分年額45百万円以内）とするものであります。
第５号議案　譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額等の変更の件当社の取締役の報酬に関して第４号議案の取締役の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額120百万円以内（うち社外取締役の金銭報酬債権の総額を９百万円以内）として設定するものであります。
第６号議案　監査役報酬額改定の件当社の監査役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件210,0866180(注)１可決99.28第２号議案取締役８名選任の件 (注)２ １．迫　　幸治196,12314,5810可決92.68２．茨木　英彦196,16514,5390可決92.70３．村上宏太郎209,8628420可決99.17４．林　　憲司209,9987060可決99.24５．村上　時弘209,8338710可決99.16６．菅　　隆志209,8548500可決99.17７．平野　義之209,8049000可決99.15８．松本　拓生209,9927120可決99.23第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 　　杦山　栄理210,1805200可決99.32第４号議案取締役報酬額改定の件196,62314,0810(注)３可決92.92第５号議案譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額等の変更の件205,5325,1720(注)３可決97.13第６号議案監査役報酬額改定の件206,3704,3340(注)３可決97.52 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。