臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＵＡＣＪ
EDINETコード、DEIE01330
証券コード、DEI5741
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＵＡＣＪ
提出理由 １【提出理由】2025年６月20日開催の当社第12期定時株主総会（以下「本株主総会」）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）本株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件期末配当は１株につき80円とする。
第２号議案　定款一部変更の件本店所在地について変更を行う。
第３号議案　取締役10名選任の件取締役に石原美幸、田中信二、隈元穣治、慈道文治、池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の９氏を再選、岡田浩三氏を新たに選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役に古本結子氏を新たに選任する。
第５号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額９億円以内（うち社外取締役は年額１億5,000万円以内）に改定する。
第６号議案　取締役に対する中長期株式報酬制度改定の件第５期定時株主総会、第８期定時株主総会及び第11期定時株主総会においてご承認いただいた取締役に対する中長期株式報酬制度における報酬の上限を、リストリクテッド・ストック・ユニット制度については１事業年度につき60,000株（うち、交付する株式数30,000株）、 パフォーマンス・シェア・ユニット制度については１事業年度につき200,000株（うち、交付する株式数100,000株）に対象となる中期経営計画期間の年数を乗じた株数をそれぞれ上限として交付時の株価を乗じた額以内に改定する。
第７号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬を年額１億5,000万円以内に改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案384,213173231（注）１可決　99.25第２号議案384,187199231（注）２可決　99.25第３号議案 石原　美幸267,767116,618231（注）３可決　69.17田中　信二267,619116,766231 可決　69.13隈元　穣治383,1171,268231 可決　98.97慈道　文治383,2791,106231 可決　99.01岡田　浩三383,1441,241231 可決　98.98池田　隆洋383,3821,003231 可決　99.04作宮　明夫383,3831,002231 可決　99.04光田　好孝383,464921231 可決　99.06永田　亮子383,467918231 可決　99.06赤羽　真紀子383,3651,020231 可決　99.04第４号議案 古本　結子384,112274231（注）３可決　99.23第５号議案383,598568451（注）１可決　99.10第６号議案382,1282,258231（注）１可決　98.72第７号議案383,624542451（注）１可決　99.10（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
４. 本株主総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、448,458個であります。
５. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(前日までの行使分及び当日出席分の合計。
ただし、無効票数の違いにより議案毎に当該合計数は異なります。
)を分母として算出しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上