臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー
EDINETコード、DEIE03519
証券コード、DEI3088
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー
提出理由 当社は、2025年６月20日の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項 　 　　　　　　当社普通株式１株につき金23円 　　　　　　　 配当総額円9,291,096,514円　　　　　　　効力発生日 2025年６月23日第２号議案　取締役14名選任の件　　　　　　取締役として、松本南海雄、松本清雄、塚本厚志、松本貴志、小部真吾、石橋昭男、　　　　　　山本剛、松田崇、大村宏夫、木村惠司、河合順子、沖山奉子、品田英明、山本多絵子の　　　　　　14氏を選任するものです。
第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　　監査役として、奥村　洋子氏を選任するものです。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬額（固定報酬及び業績報酬）につきましては、2021年６月29日開催の第14回定時株主総会において、取締役の総数に対して年額９億50百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内、業績報酬は対象外）とご承認をいただき、今日に至っております。
多様な人材の確保並びに、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を目的に社外取締役の報酬額を年額40百万円以内から年額１億円以内に改定するものです。
また、社外取締役の報酬額改定に伴い、取締役の報酬額を年額９億50百万円以内から10億円以内に　改定するものです。
なお、取締役の報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含まないものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並　びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)(注)３第１号議案剰余金処分の件3,576,0722,10321,330(注)１可決(99.21)第２号議案取締役14名選任の件 (注)２ 松本　南海雄3,474,656103,52121,330 可決(96.40)松本　清雄3,385,382182,97531,148 可決(93.92)塚本　厚志3,487,88875,62535,995 可決(96.76)松本　貴志3,487,63575,87835,995 可決(96.76)小部　真吾3,487,92975,58435,995 可決(96.76)石橋　昭男3,487,90375,61035,995 可決(96.76)山本　剛3,487,88175,63235,995 可決(96.76)松田　崇3,487,40876,10535,995 可決(96.75)大村　宏夫3,557,67620,50521,330 可決(98.70)木村　惠司3,557,46820,71321,330 可決(98.69)河合　順子3,559,70118,48021,330 可決(98.76)沖山　奉子3,559,27318,90821,330 可決(98.74)品田　英明3,571,3596,82221,330 可決(99.08)山本　多絵子3,572,9895,19221,330 可決(99.12) 第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 奥村　洋子3,575,9422,22621,330 (99.21)第４号議案取締役の報酬額改定の件3,565,1937,59926,719(注)１可決(98.91) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、4,037,493個です。
また、賛成の比率は、出席した株主の議決権の数（事前行使及び当日出席）に対する割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由議決権行使書（インターネット等による行使を含む。
）による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。
よって、前記（3）の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。