臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社モリタホールディングス
EDINETコード、DEIE01653
証券コード、DEI6455
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社モリタホールディングス
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①さらなる経営体制の強化、充実を図るため、取締役の定員９名以内から12名以内に変更を行う。
②経営環境の変化に迅速に対応した経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨を追加する。
③経営の監督機能の維持・向上及び運営の柔軟性を確保するため、取締役会の招集権者及び議長について変更を行う。
第２号議案　取締役９名選任の件　　　　　　取締役として、中島正博、金岡真一、村井信也、磯田光男、川西孝雄、北條正樹、金子麻理、　　　　　　加藤雅義、福西宏之の９氏を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　　監査役として、矢野奈保子氏を選任する。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件　　　　　　取締役の報酬額を年額300百万円（うち社外取締役50百万円）以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件 賛成割合(％)決議結果第１号議案定款一部変更の件 354,572 5,342 0(注)１ 97.56 可決第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 中島　正博355,9513,963097.94可決金岡　真一358,0571,857098.52可決村井　信也358,2361,678098.57可決磯田　光男358,973941098.77可決川西　孝雄354,2845,630097.48可決北條　正樹358,8951,019098.75可決金子　麻理358,951963098.76可決加藤　雅義357,5462,368098.38可決福西　宏之358,2511,663098.57可決第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 矢野　奈保子359,660254098.96可決第４号議案取締役の報酬額改定の件 358,911 9220(注)３ 98.75 可決 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成によります。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
４．賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。