臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社テレビ東京ホールディングス
EDINETコード、DEIE24545
証券コード、DEI9413
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社テレビ東京ホールディングス
提出理由 当社は、2025年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①配当財産の種類　金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金75円　配当総額 2,001,206,775円③剰余金の配当が効力を生じる日　2025年６月20日（金） 第１号議案に対する修正動議　　株主より、上記原案に対し、配当を当社普通株式１株につき85円と変更する修正動議が提出された。
第２号議案　定款一部変更の件コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営環境の変化に応じた機動的かつ柔軟なガバナンス体制の見直しを実現するため、定款の一部を変更する。
第３号議案　取締役12名選任の件取締役に石川一郎、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、小丸港市、田村肇、岩沙弘道（独立社外取締役）、澤部肇（独立社外取締役）、奥正之（独立社外取締役）、佐々木かをり（独立社外取締役）、長谷部剛（社外取締役）を選任する。
第３号議案に対する修正動議株主より、上記原案に対し、候補者５名を変更する修正動議が提出された。
第４号議案　監査役２名選任の件監査役に小田原明子、鈴木五十三（独立社外監査役）を選任する。
第５号議案　取締役賞与支給の件当期末時点の取締役（社外取締役を除く。
）７名に対し、総額36,000,000円の範囲で取締役賞与を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果(上段：当日出席)(下段：議決権行使書またはインターネット行使)決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件106,716132,333115030(注)１可決99.93第２号議案定款一部変更の件106,717 132,257 022630(注)２可決99.90第３号議案取締役12名選任の件 (注)３ 　石川一郎106,715 118,929 113,55440可決94.33　吉次弘志106,715 131,292 11,19140可決99.50　長田　隆106,715 131,276 11,20740可決99.49　小沢武史106,715 131,314 11,16940可決99.50　平岡利介106,715 131,296 11,18740可決99.50　小丸港市106,715 130,862 11,62140可決99.32　田村　肇106,715 130,813 11,67040可決99.29　岩沙弘道106,714 131,594 288940可決99.62　澤部　肇106,713 131,751 373240可決99.69　奥　正之106,714 130,672 21,81140可決99.24　佐々木かをり106,710 131,865 661840可決99.73　長谷部剛106,714 112,767 219,71640可決91.75第４号議案監査役２名選任の件 (注)３ 　小田原明子106,716 128,621 03,86240可決98.38　鈴木五十三106,716132,193 029040可決99.87第５号議案取締役賞与支給の件106,711 131,725 476150(注)１可決99.67 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
４. ≪本定時株主総会における各議案の採決≫　　　本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の前日までに行使された議決権の数及び本定時株主総会に出席した株主が挙手により行使した議決権の状況によって、可決または否決を確認しております。
　本総会で議決権を行使した株主の総数は4,988名、その有する議決権数は239,206個でした。
　　≪当日出席した株主が行使した議決権の集計方法≫　上記の表に記載している賛成割合は、当日出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から『議案に関するアンケート』を回収する方法により議案に対する賛否の意向を確認したものであるため、必ずしも出席者全員の賛否の意向を表しているものではなく、アンケートを回収できた議決権でのみ計算をしております。
よって、採決時に挙手により行使された議決権の数を表しているとは限りません。
　賛成割合 ＝ 賛成数（事前行使＋当日アンケート）／ 議決権行使数（事前行使＋当日アンケート）　　※1.当日アンケートは、回収できたもの及び賛否を確認できたもののみを集計しております。
　　※2.当日アンケートの回収率は、当日出席した株主の議決権の99.997％でした。
　 ※3.各議案の賛成割合は、各議案に対する賛否を確認できる議決権行使（事前行使＋当日アンケート）　　　　　　の合計を分母として計算しております。
５．第１号議案および第３号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、各修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案（修正動議は除く。
）は可決要件を満たすことが明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。