臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社システナ
EDINETコード、DEIE05283
証券コード、DEI2317
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社システナ
提出理由 １【提出理由】2025年６月20日開催の第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第21条）を変更するものであります。
第２号議案　取締役11名選任の件逸見 愛親、三浦 賢治、逸見 真吾、小谷 寛、田口 誠、藤井 宏幸、西川 誠一郎、伊藤 麻里逸見 圭朗、黒﨑 力蔵、齊藤 一典を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件中村 嘉宏を監査役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案2,735,8203,0731,003（注）１可決　99.851第２号議案 （注）２ 逸見　愛親2,433,530305,3661,003 可決　88.818三浦　賢治2,493,674245,2211,003 可決　91.013逸見　真吾2,675,61863,2781,003 可決　97.654小谷　寛2,697,31541,5811,003 可決　98.446田口　誠2,697,40241,4941,003 可決　98.449藤井　宏幸2,697,40441,4921,003 可決　98.449西川　誠一郎2,696,36942,5271,003 可決　98.411伊藤　麻里2,714,21624,6811,003 可決　99.063逸見　圭朗2,707,15131,7461,003 可決　98.805黒﨑　力蔵2,696,92341,9731,003 可決　98.431齊藤　一典2,719,01319,8841,003 可決　99.238第３号議案 （注）２ 中村　嘉宏2,044,842693,5791,483 可決　74.632 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上