臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社丸井グループ
EDINETコード、DEIE03040
証券コード、DEI8252
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社丸井グループ
提出理由 当社は、2025年６月25日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　期末配当に関する事項　　　　当社普通株式１株につき金53円 第２号議案　資本準備金の額の減少の件　今後の資本政策を機動的かつ柔軟に進めるため、会社法第448条第１項の規定にもとづき、資本準備金の額の減　　少をおこない、その全額をその他資本剰余金に振り替える。
　　（1）減少する資本準備金の額　　　　　資本準備金の全額91,307,667,851円　　（2）準備金の額の減少が効力を生ずる日　　　　　2025年８月31日 　第３号議案　取締役６名選任の件　取締役として、青井　浩、岡島悦子、中神康議、ピーターＤ.ピーダーセン、加藤浩嗣、小島玲子を　　　　選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件　補欠の社外監査役として、野崎　晃を選任する。
第５号議案　一般財団法人ソーシャル・イントラプレナー（社内起業家）育成財団の活動支援を目的とした第　　　　　　三者割当による自己株式の処分の件　2025年７月設立予定の一般財団法人ソーシャル・イントラプレナー（社内起業家）育成財団の活動支援を　　目的とした第三者割当による自己株式の処分について、募集事項の決定を当社取締役会へ委任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための　　要件並びに当該決議の結果決議事項　賛成反対棄権決議の結果賛成比率可否第１号議案1,584,442 個343 個3 個99.93 ％可決第２号議案　1,583,109 個1,676個3 個99.84 ％可決第３号議案 青井 浩 1,547,139 個33,762 個3,885 個97.57 ％可決岡島　悦子1,539,701 個45,082 個3 個97.10 ％可決中神　康議1,583,094 個1,691 個3 個99.84 ％可決ピーターＤ.ピーダーセン1,581,142 個3,643 個3 個99.72 ％可決加藤　浩嗣1,555,906 個28,878 個3 個98.13 ％可決小島　玲子1,555,899 個28,885 個3 個98.13 ％可決第４号議案1,584,120 個665 個3 個99.91 ％可決第５号議案1,214,692 個370,089 個3 個76.61 ％可決 （注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案、第２号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成・第３号議案、第４号議案、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成・第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成 （4）賛成、反対および棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席した多数の議決権を有する株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。