臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社 ニッカトー
EDINETコード、DEIE01188
証券コード、DEI5367
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニッカトー
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件 　　　 イ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額 　　　１株につき金11円　　総額　133,002,771円 　　　 ロ　効力発生日　 　　　 2025年６月23日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件　　　　　　大西宏司氏、濱田悦男氏、田邉絵理子氏、大久保嘉太郎氏を取締役（監査等委員である取締役を　　　　　　除く）に選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　土井祐二氏、臼間真次氏、田渕謙二氏を監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　　　　　　村尾裕二氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案　役員賞与支給の件 当期末時点の取締役２名（社外取締役１名及び監査等委員である取締役３名を除く）に対し当期　　　　　　　　　の業績等を勘案して役員賞与総額19,710,000円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件76,93152 (注)１可決99.63第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)４　名選任の件 (注)２ 大西宏司濱田悦男田邉絵理子大久保嘉太郎75,38576,20876,61976,140969189100 可決可決可決可決97.6398.7099.2398.61第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 土井祐二臼間真次田渕謙二76,35676,67576,670847783 可決可決可決98.8999.3099.29第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件76,53174 　　(注)２可決99.11第５号議案役員賞与支給の件75,787142 (注)１可決98.15 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。