臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ニッポン高度紙工業株式会社
EDINETコード、DEIE00685
証券コード、DEI3891
提出者名（日本語表記）、DEIニッポン高度紙工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年6月19日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年6月19日 (2）当該決議事項の内容第1号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項イ　配当財産の種類金銭ロ　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式1株につき金35円　総額368,709,845円ハ　効力発生日2025年6月20日 第2号議案　取締役7名選任の件取締役として、山岡俊則、近森俊二、矢田部達志、高橋寿明、岡崎 明、井上浩之、奥村陽子の7氏を選任する。
第3号議案　監査役1名選任の件監査役として、産田稔雄氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第1号議案77,3784237（注）1可決　98.17%第2号議案 （注）2 山岡　俊則75,6062,1957可決　95.93%近森　俊二75,6232,1787可決　95.95%矢田部　達志77,3474547可決　98.13%高橋　寿明77,3434587可決　98.13%岡崎　明77,2735287可決　98.04%井上　浩之77,2085937可決　97.96%奥村　陽子77,2615407可決　98.03%第3号議案 （注）3 産田　稔雄77,3764257可決　98.17%（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の 3分の2以上の賛成による。
3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の 過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上