臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三谷商事株式会社
EDINETコード、DEIE02602
証券コード、DEI8066
提出者名（日本語表記）、DEI三谷商事株式会社
提出理由 当社は、2025年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金33円　　総額2,831,257,308円　ロ　効力発生日　　2025年６月20日 第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、三谷聡、三谷聡一郎、佐野俊和、渡辺崇嗣、藤田知三の５氏を選任する。
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会の協議にそれぞれ一任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件800,580540(注)２可決99.99第２号議案取締役５名選任の件 (注)３ 三谷　聡708,48892,1424 可決88.49 三谷　聡一郎799,6899414 可決99.88 佐野　俊和798,8381,7924 可決99.77 渡辺　崇嗣799,5581,0724 可決99.86 藤田　知三800,3822484 可決99.96第３号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件707,74692,80583(注)２可決88.39 (注) １．上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第３位を切り捨てて表記しております。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。