臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社イチネンホールディングス
EDINETコード、DEIE04904
証券コード、DEI9619
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社イチネンホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2025年６月17日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月17日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金 37円（普通配当33円、創業95周年記念配当４円）②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）増加する剰余金の項目及びその額配当平均積立金　 740,000,000円別途積立金　　 1,800,000,000円(2）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 2,540,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定として、定款第35条（社外監査役との責任限定契約）を新設する。
第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、黒田雅史、黒田勝彦、村中　正、井本久子、木村平八、廣冨靖以、常陰　均の７氏を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、足立広志氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案192,589268－（注）１可決　99.64第２号議案192,432425－（注）２可決　99.56第３号議案 黒田　雅史185,4977,360－（注）３可決　95.97黒田　勝彦192,162695－ 可決　99.42村中　　正192,182675－ 可決　99.43井本　久子192,171686－ 可決　99.43木村　平八192,182675－ 可決　99.43廣冨　靖以192,001856－ 可決　99.34常陰　　均191,7111,146－ 可決　99.19第４号議案 足立　広志192,132725－（注）３可決　99.41 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上