臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本ケミファ株式会社
EDINETコード、DEIE00957
証券コード、DEI4539
提出者名（日本語表記）、DEI日本ケミファ株式会社
提出理由 　当社は、2025年６月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類金銭②配当財産の割当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金50円配当総額182,562,250円③剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月20日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、山口一城、安本昌秀、速水康紀、中島慎司、吉野正己、大向尚子、成田学の７氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、勝秀幸氏を選任する。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件任期満了により取締役を退任する轡田雅則氏及び山川富雄氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
第５号議案 当社株主の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新の件当社株主の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）を更新する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)(注)１第１号議案剰余金処分の件25,5644010(注)２可決98.45 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)(注)１第２号議案取締役７名選任の件 (注)３ 山口 一城23,7212,2440可決91.35安本 昌秀24,2131,7520可決93.25速水 康紀24,2231,7420可決93.29中島 慎司25,6573080可決98.81吉野 正己24,2771,6880可決93.49大向 尚子24,2891,6760可決93.54成田 学25,6413240可決98.75第３号議案補欠監査役１名選任の件25,7652000(注)３可決99.22第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件23,5292,4360(注)２可決90.61第５号議案当社株主の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新の件23,6832,2820(注)２可決91.21 (注) １　上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第３位を切り捨てて表記しております。
２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。