臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ヤマト
EDINETコード、DEIE00138
証券コード、DEI1967
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ヤマト
提出理由 当社は、2025年６月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月17日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　１株につき金45円（うち、普通配当40円・記念配当５円）　総額1,116,196,650円ロ　効力発生日　2025年６月18日 第２号議案　取締役10名選任の件町田　豊、吉井　誠、片沼　聡、木村哲夫、佐藤邦昭、藤井政宏、鳥居博恭、石田哲博、河本榮一、江頭幸代を取締役に選任するものです。
第３号議案　役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、2025年５月14日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。
これに伴い、在任中の取締役９名（うち社外取締役２名）に対し、本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打ち切り支給を行うものです。
その支給の時期は、各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役会に一任するものです。
第４号議案　取締役（社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。
以下「対象取締役」という。
）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとするものです。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額5,000万円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年70,000株以内、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとするものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案221,457458250(注)１可決99.397第２号議案 (注)２ 町　田　　　豊215,0336,882250 可決96.513吉　井　　　誠220,5551,360250 可決98.992片　沼　　　聡221,019896250 可決99.200木　村　哲　夫221,173742250 可決99.269佐　藤　邦　昭221,183732250 可決99.274藤　井　政　宏221,183732250 可決99.274鳥　居　博　恭221,020895250 可決99.201石　田　哲　博220,8871,028250 可決99.141河　本　榮　一220,8141,101250 可決99.108江　頭　幸　代221,387528250 可決99.365第３号議案189,63832,267250(注)１可決85.119第４号議案195,39026,525250(注)１可決87.697 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。