臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社小森コーポレーション
EDINETコード、DEIE01667
証券コード、DEI6349
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社小森コーポレーション
提出理由 当社は、2025年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類　金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき　金48円　総額 2,566,710,192円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月19日 第２号議案 定款一部変更の件① 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
　② 所有不動産の有効活用を進めるべく、不動産の賃貸を目的に追加するものであります。
③ 業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第24条の変更を行うものであります。
④ その他、上記各条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)７名選任の件　取締役(監査等委員である取締役を除く。
)として、小森善治、持田訓、松野浩一、橋本巌、丸山俊郎、山田浩二および林貴子を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、尼子晋二、大塚雅広および山口留美を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、丸山俊郎を選任する。
第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の報酬額を年額350,000千円以内と定める。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額100,000千円以内と定める。
第８号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件　監査等委員会設置会社への移行に伴い、第74回定時株主総会で承認され、第78回定時株主総会で一部内容の改定の上、制度を継続している業績連動型株式報酬制度について、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。
)を対象とした報酬等の額及び内容を改めて設定する。
第９号議案 取締役賞与支給の件　当期末時点の取締役５名（取締役会長および社外取締役を除く。
）に対して当期の実績を勘案し、取締役賞与として総額70,000,000円を支給する。
なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等は取締役会に一任する。
第10号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件489,929188－(注)１可決（99.92％）第２号議案定款一部変更の件489,827290－(注)２可決（99.90％）第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)７名選任の件 (注)３ 　小森善治378,620111,496－可決（77.22％）　持田　訓386,914103,202－可決（78.91％）　松野浩一410,37879,738－可決（83.70％）　橋本　巌409,90380,213－可決（83.60％）　丸山俊郎410,44079,676－可決（83.71％）　山田浩二421,82268,294－可決（86.03％）　林　貴子421,82868,288－可決（86.03％）第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 　尼子晋二488,7531,3631可決（99.68％）　大塚雅広449,97840,1361可決（91.78％）　山口留美488,9391,1771可決（99.72％）第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 　丸山俊郎489,443674－可決（99.82％）第６号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の報酬等の額決定の件488,631650836(注)１可決（99.66％）第７号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件488,670611836(注)１可決（99.67％）第８号議案業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件488,7541,363－(注)１可決（99.68％）第９号議案取締役賞与支給の件423,50366,613－(注)１可決（86.37％）第10号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続の件282,719207,398－(注)１可決（57.66％） (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。