臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＭＣＪ
EDINETコード、DEIE02090
証券コード、DEI6670
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ＭＣＪ
提出理由 2025年６月25日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 当該決議事項の内容＜会社提案＞第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項当社普通株式１株につき金43円　総額4,223,582,163円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月26日第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、髙島勇二、安井元康、浅貝武司、石戸謙二、浦勝則、ギディオン・フランクリン、宮谷正一、山口畝美及び宮田靖を選任するものであります。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、都甲和幸を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件当社グループの更なる事業規模の拡大及び経営体制の充実強化に備えること、並びに取締役の採用又はリテンションにより効果的な報酬設計とするべく、取締役に対する基本報酬、役員賞与及び業績連動型株式報酬の割合(業績連動報酬に係る目標達成率100％とした場合の割合)を現行の職務平均で基本報酬60％、役員賞与20％、業績連動型株式報酬20％から基本報酬60％、役員賞与30％、業績連動型株式報酬10％に見直すことを予定していることから、取締役の報酬額を年額600百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)に改定するものであります。
第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関する額及び一部改定の件役員報酬制度の見直しに伴い、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員並びに当社子会社の一部の取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(＝BoardBenefit Trust))」の１対象期間ごとに拠出する資金の上限、対象役員に付与されるポイント数の上限及び付与されるポイント数の算定方法を改定するものであります。
＜株主提案＞第６号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項129円から、第27回定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式１株当たり配当金額(以下、「会社提案配当金額」という)及び2025年２月27日に公表された自己株式の取得分(普通株式１株当たり20円相当)を控除した普通株式１株当たりの配当金額を、会社提案配当金額に加えて配当する③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月26日 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 議案可決要件賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案(注)１759,978個23,032個170個96.67％可決第２号議案(注)２ 髙島　勇二713,933個69,066個170個90.81％可決安井　元康703,572個79,427個170個89.50％可決浅貝　武司727,436個55,564個170個92.53％可決石戸　謙二724,993個58,007個170個92.22％可決浦　勝則735,440個47,560個170個93.55％可決ギディオン・フランクリン728,097個54,903個170個92.62％可決宮谷　正一755,635個27,365個170個96.12％可決山口　畝美754,127個28,873個170個95.93％可決宮田　靖743,748個39,252個170個94.61％可決第３号議案(注)２ 都甲　和幸776,382個6,618個170個98.76％可決第４号議案(注)１763,435個17,887個1,848個97.11％可決第５号議案(注)１759,680個23,320個170個96.63％可決第６号議案(注)１141,348個641,650個172個17.98％否決 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
３．無効票分につきましては出席した株主の議決権の数に加算しております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上