臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙高砂熱学工業株式会社
EDINETコード、DEIE00149
証券コード、DEI1969
提出者名（日本語表記）、DEI高砂熱学工業株式会社
提出理由 １【提出理由】　当社は、2025年６月18日開催の第145回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件① 配当財産の種類 金銭② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金102円00銭　総額6,899,371,800円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月19日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件小島　和人、久保田　浩司、神谷　忠史、森野　正敏を取締役に、また、内野　州馬、髙木　敦、関　葉子、森本　英香を社外取締役に選任する。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件山田　博隆を取締役（監査等委員）に、また、榊原　一夫、日岡　裕之、若松　弘之を社外取締役（監査等委員）に選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案566,81077099.9%可決第２号議案小島　和人511,91354,970090.3%可決久保田　浩司565,7881,098099.8%可決神谷　忠史565,3281,557099.7%可決森野　正敏565,7871,099099.8%可決内野　州馬560,2896,597098.8%可決髙木　敦566,105781099.8%可決関　葉子566,171715099.8%可決森本　英香566,055831099.8%可決第３号議案山田　博隆566,9029,980098.2%可決榊原　一夫566,041845099.8%可決日岡　裕之566,031855099.8%可決若松　弘之566,070816099.8%可決注）１ 賛成は、「事前行使における賛成票」と「当日出席株主から各議案に関して当社が確認できた賛成票」を合計したものです。
２ 反対は、「事前行使における反対票」と「当日出席株主から各議案に関して当社が確認できた反対票」を合計したものです。
３ 棄権は、「棄権の意思表示のあったもの」のうち、当社が確認できたものに限っております。
４ 賛成率は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
５ 各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
第２号議案は、議決権行使可能な株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
第３号議案は、議決権行使可能な株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して当社が確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上