臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本管財ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE37788
証券コード、DEI9347
提出者名（日本語表記）、DEI日本管財ホールディングス株式会社
提出理由 2025年６月19日の当社第２期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月19日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項イ　配当の種類金銭ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金27円　総額980,670,132円ハ　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月20日 第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。
)７名選任の件福田 武、福田慎太郎、安田 守、徳山良一、栗原達司、原田康弘及び若松雅弘を取締役(監査等委員であるものを除く。
)に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件乾 新悟、山下義郎、小菅康太及び岡田貴子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　会計監査人選任の件太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件285,1806240(注)１可決99.78第２号議案取締役(監査等委員であるものを除く。
)７名選任の件 (注)２ 福田　武270,75715,0450可決94.74福田　慎太郎264,38221,4200可決92.51安田　守284,4481,3540可決99.53徳山　良一284,4901,3120可決99.54栗原　達司284,4731,3290可決99.53原田　康弘284,5551,2470可決99.56若松　雅弘284,5651,2370可決99.57第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 乾　新悟284,7701,0270可決99.64山下　義郎271,95813,8380可決95.16小菅　康太276,8858,9120可決96.88岡田　貴子284,7411,0560可決99.63第４号議案会計監査人選任の件276,9458,83619(注)１可決96.90 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。