臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙中外炉工業株式会社
EDINETコード、DEIE00119
証券コード、DEI1964
提出者名（日本語表記）、DEI中外炉工業株式会社
提出理由 当社は、2025年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　１株につき金150円　　総額　1,101,148,650円　ロ　効力発生日　　　2025年６月19日第２号議案　定款一部変更の件　　　　定款第20条に定める取締役の任期を現行の２年から１年に変更するものであります。
第３号議案　取締役６名選任の件　　　　取締役として、尾崎　彰、阪田　守、長濱　満、野村正朗、辻本要子、石丸寛二の各氏を　　　　選任するものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件　　　　監査役として、荒木俊也氏を選任するものであります。
　　　第５号議案　退任取締役に対する弔慰金贈呈の件　　　　故 取締役根来茂樹氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、　　　　その具体的な金額、贈呈時期及び方法については取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件53,379710(注)１可決99.86第２号議案定款一部変更の件53,369830(注)２可決99.84第３号議案取締役６名選任の件 (注)３ 　尾崎　　彰　阪田　　守　長浜　　満　野村　正朗　辻本　要子　石丸　寛二46,91853,29853,29252,64752,42753,2356,5301501568011,021213222222可決可決可決可決可決可決87.7799.7199.7098.4998.0899.59第４号議案監査役１名選任の件 (注)３ 　荒木　俊也53,2402100可決99.60第５号議案退任取締役に対する弔慰金贈呈の件36,98716,4630(注)１可決69.19 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。