臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
EDINETコード、DEIE01870
証券コード、DEI6777
提出者名（日本語表記）、DEIｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月18日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月18日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金140円②　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月19日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）賞与支給の件第46期に在任していた取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名に対して、取締役賞与総額150百万円を上限に支給する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件監査等委員でない取締役として鄭　元鎬、鄭　昌鎬、鄭　台鎬および諌本　圭史を選任する。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬限度額を、役員賞与を含めた報酬として、年額1,000百万円以内とする。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額改定の件監査等委員である取締役の報酬限度額を、役員賞与を含めた報酬として、年額100百万円以内とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案97,551100－（注）１可決　99.81第２号議案95,836555－（注）１可決　98.05第３号議案 （注）２ 鄭　元鎬95,9641,687－ 可決　98.18鄭　昌鎬96,2421,409－ 可決　98.47鄭　台鎬96,2071,444－ 可決　98.43諌本　圭史96,2371,414－ 可決　98.46第４号議案95,774614－（注）１可決　97.99第５号議案95,713675－（注）１可決　97.93（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上