臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙京阪神ビルディング株式会社
EDINETコード、DEIE03867
証券コード、DEI8818
提出者名（日本語表記）、DEI京阪神ビルディング株式会社
提出理由 当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件１．配当財産の種類金銭２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金21円50銭総額1,044,250,485円３．剰余金の配当が効力を生ずる日2025年６月23日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監　　　　　　　　　督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から　　　　　　　　　監査等委員会設置会社へ移行する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件　　　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）として、若林常夫、多田順一、浅草嘉一、野村雅男、竹　　　　　　　　　田千穂、宮野谷　篤及び上條英之を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　　　　監査等委員である取締役として、西田滋、長澤秀治及び小田切智美を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件　　　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額220百万円以内（うち社外取締役は　　　　　　　　　同50百万円以内）とする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件　　　　　　　　　監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とする。
第７号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのため　　　　　　　　　の報酬決定の件　　　　　　　　　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の割当てのため　　　　　　　　　に支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株　　　　　　　　　式の数の上限を年７万株とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案413,1182,25029,135(注)１可決（92.2％）第２号議案443,4851,0180(注)３可決（98.9％）第３号議案 (注)２ 若林　常夫387,54355,0781,882可決（86.4％）多田　順一410,40732,2141,882可決（91.5％）浅草　嘉一410,40532,2161,882可決（91.5％）野村　雅男403,12539,4961,882可決（89.9％）竹田　千穂402,11840,5031,882可決（89.7％）宮野谷　篤411,36631,2551,882可決（91.8％）上條　英之410,34332,2781,882可決（91.5％）第４号議案 (注)２ 西田　滋408,69933,9211,882可決（91.2％）長澤　秀治410,48732,1341,882可決（91.6％）小田切　智美412,0431,44331,017可決（91.9％）第５号議案412,57575531,173(注)１可決（92.0％）第６号議案412,55077931,173(注)１可決（92.0％）第７号議案410,9072,57931,017(注)１可決（91.7％） (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
　　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　　 議決権の過半数の賛成による。
　　　 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　　 議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。