臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙高島株式会社
EDINETコード、DEIE02501
証券コード、DEI8007
提出者名（日本語表記）、DEI高島株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第137回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件１．変更の理由当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業領域の拡大に対応するため、当社定款第２条（目的）の事業目的を変更するものであります。
２．変更の内容変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
） 現行定款変更案第２条（目的）第２条（目的）当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（現行どおり） １．～３．　　　　（条文省略）１．～３．　　　 （現行どおり） ４．土木建築請負およびその設計、施工修理業４．建設・建築・土木工事の請負、設計、施工、監理、並びにコンサルティング ５．～９．　　　　（条文省略）５．～９．　　　 （現行どおり） （新設）10．発電事業の運営および管理 （新設）11．再生可能エネルギー事業の企画開発、運営、コンサルティング 10．以上に附帯または関連する一切の業務12．以上に附帯または関連する一切の業務 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件高島幸一氏、後藤俊夫氏、山本明氏、河合順子氏の４名を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案104,404361－（注）１可決　99.32％第２号議案 高島　幸一104,441598－ 可決　99.09％後藤　俊夫104,521518－（注）２可決　99.17％山本　明104,529510－ 可決　99.18％河合　順子102,9072,132－ 可決　97.64％（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上