臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙太洋基礎工業株式会社
EDINETコード、DEIE00287
証券コード、DEI1758
提出者名（日本語表記）、DEI太洋基礎工業株式会社
提出理由 当社は、2025年４月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年４月23日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金50円　総額 99,458,100円ロ　効力発生日2025年４月24日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、加藤敏彦氏、奥山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、長澤正志氏を選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下「対象取締役」という。
）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、又は報酬等として譲渡制限付株式を付与するものであります。
対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間30,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額40百万円以内といたします。
ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割（株式無償割当てを含みます。
）によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
第６号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本総会終結後も引き続き在任する取締役の加藤行正氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、加藤敏彦氏、奥山喜裕氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏の８名に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給することといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件15,391640(注)１可決99.50第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件 (注)２ 加　藤　行　正15,389660可決99.48土　屋　敦　雄15,393620可決99.51六　鹿　敏　也15,393620可決99.51加　藤　敏　彦15,393620可決99.51奥　山　喜　裕15,392630可決99.50市　岡　秀　夫15,388670可決99.48豊　住　　　清15,388670可決99.48岡　田　　　浩15,392630可決99.50第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 長　澤　正　志15,396590可決99.53第４号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件15,386690(注)１可決99.46第５号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件15,382730(注)１可決99.44第６号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件15,386690(注)１可決99.46 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。